本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、本次回购股份资金来历将由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。2、本次调整回购股份资金来历事项曾经四川省自贡运输机械集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审议。3、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的许诺，具体回购公司股份的金额以回购完毕或回购实施刻日届满时公司的现实回购环境为准。公司于2024年2月29日召开了第四届董事会二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司利用自有资金以集中竞价买卖体例回购股份，回购资金总额为不低于人平易近币10，000万元(含)，且不跨越人平易近币20，000万元(含)，回购价钱不跨越人平易近币25。00元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股打算及登记削减注册本钱。此中，用于股权激励或员工持股打算的回购金额不跨越人平易近币5，000万元(含)，残剩部门的回购金额用于登记削减注册本钱。本次回购股份的实施刻日为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时现实回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月1日及2024年3月23日刊载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于回购公司股份方案的通知布告》（通知布告编号：2024-017）及《回购演讲书》等相关通知布告。因公司实施2023年度权益方案，公司回购股份价钱上限由不跨越人平易近币25元/股调整为不跨越人平易近币24。75元/股，调整后的回购价钱上限自2024年5月10日起生效；2024年12月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购公司股份价钱上限的议案》，董事会同意公司将回购股份价钱上限由不跨越人平易近币24。75元/股（含）调整为不跨越人平易近币35。00元/股（含），调整后的回购价钱上限自2024年12月26日起生效。截至2025年1月31日，公司通过回购公用证券账户以集中竞价买卖体例累计回购公司股份5，435，607股，占公司总股本的3。26%，最高成交价为31。50元/股，最低成交价为18。78元/股，成交总金额为人平易近币131，954，725。47元(不含买卖费用)。公司合适《上市公司股份回购法则》第八条的，且不是已被实施退市风险警示的公司。2024年10月17日，中国人平易近银行结合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款相关事宜的通知》，颁布发表正式推出股票回购增持再贷款政策，对合适前提的上市公司和次要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支撑范畴。为进一步提拔资金利用效率，充实操纵国度对上市公司回购股票的支撑政策，正在隆重考虑公司将来资金利用规划、营业成长前景等环境下，公司决定调整回购股份资金来历，将回购股份资金来历由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。公司已取得中信银行股份无限公司成都分行出具的《贷款许诺函》，告贷刻日不跨越36个月，具体贷款事宜以两边签定的相关合同为准。公司本次回购专项贷款营业合适中国人平易近银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款相关事宜的通知》等相关要求，尺度和法式。公司调整回购股份资金来历有益于进一步提拔公司资金利用效率，保障公司回购股份事项的成功实施，合适《上市公司股份回购法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第9号逐个回购股份》等相关法令律例的。本次调整回购股份资金来历，不会对公司运营勾当、财政情况及将来成长发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。2025年2月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整回购股份资金来历的议案》，为进一步提拔资金利用效率，充实操纵国度对上市公司回购股票的支撑政策，积极推进公司股份回购方案的实施，同意公司将回购股份资金来历由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。本次调整回购股份资金来历事宜属于董事会审批权限范畴，无需提交公司股东大会审议。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的许诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施刻日届满时公司的现实回购环境为准。公司将严酷按照《上市公司股份回购法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第9号逐个回购股份》等相关，正在回购刻日内按照市场环境择机实施股份回购并按照进展环境及时履行消息披露权利，敬请投资者留意投资风险。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。四川省自贡运输机械集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月20日以电子邮件及电线会议室以现场及视频通信相连系的体例召开。本次会议由公司董事长吴友华先生掌管，该当出席本次会议的董事共9人，现实参会的董事共9人，公司监事及部门高级办理人员列席了会议，本次会议的召集、召开法式合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的。为进一步提拔资金利用效率，充实操纵国度对上市公司回购股票的支撑政策，积极推进公司股份回购方案的实施，同意公司将回购股份资金来历由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。按照《上市公司股份回购法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第9号逐个回购股份》及《公司章程》的相关，本次调整回购股份资金来历事宜属于董事会审批权限范畴，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于调整回购股份资金来历暨取得金融机构股票回购专项贷款许诺函的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

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2025-02-27 15:52